线索

　　赌博游戏牵出头号大案

　　今年1月7日，烟台市公安局开发区分局接到报警后采取行动，在一场所内将开设赌博游戏的老板和服务员李某抓获。民警对电脑进行现场检查，发现该游戏系赌客从卖场老板处购买分数，获得虚拟账号密码后，在网上和其余玩家以玩扑克牌比大小的方式进行赌博，卖场老板通过银行汇款的方式向一名沈阳上线买分。

　　开发区分局敏锐地感觉到，这起案件的背后，很可能隐藏着一个庞大的网络赌博团伙。

　　开发区分局决定把这起案件列为2011年的头号大案，同时迅速上报市局。案件引起了市局领导的高度重视，迅速成立了专案指挥部。一条围剿网络赌博的战线正式拉开……

　　惊雷

　　庞大赌博集团蔓延全国

　　沈阳上线是惟一追查线索，先期派出的侦查员从沈阳传来喜讯，已查明沈阳上线名叫金某。侦查员调取了金某的账号，有交易记录的银行账号共26个，查出数千个账号的银行交易记录，涉及沈阳、大连、深圳、青岛、烟台、威海等数十个城市。

　　同时，另一组侦查员在烟台市公安局网监支队的带领下，赴大连对该赌博服务器进行取证，获取了2010年一段时间内赌博运作情况以及赌博组织和赌博游戏设定情况。

　　海量的银行交易记录数据和服务器数据被带回专案组，深度分析后，警方摸清了该赌博组织的基本架构。一个庞大的赌博集团浮出水面。

　　困境

　　数千万赌资去向不明

　　面对着海量数据信息，专案组会同烟台一家电子软件公司，开发出该专案账号数据分析系统。警方发现该赌博组织的赌资先后流入了韩国人李某、文某、洪某和徐某4人名下的账号。在1年之内，上述4个银行账号共接受各卖场汇入赌资数千万元，其中有400余万元汇给了韩国人崔某的沈阳账号，400余万元转给了韩国人申某的青岛若干账号。

　　侦查员再次奔赴沈阳，从崔某的数个账号入手，开始了新一轮侦查。侦查发现流入崔某账号内的赌资如 “天女散花”般地流向全国各地。

    突破

　　串并案件后发现幕后老板

　　专案民警经过串并案，得知青岛警方曾经办理过一起同样的网络赌博案件。经过查询，意外发现那起案件嫌疑人洪某与这起案件嫌疑人洪某护照号码一致，而且那起案件主要犯罪嫌疑人卞某和其子一直在逃。侦查员立即将两案关联嫌疑人的所有出入境记录调出，建立了一个全体嫌疑人出入境记录的数据库，通过排序比对发现多名不相干的人员在同时乘坐同一航班。警方由此得出了此起案件的幕后本社（韩国赌博中的组织者和发起者，属最高级别——编者注）老板仍是卞某父子的结论。

　　布局

　　韩国女“赌王”进入警方视野

　　在梳理嫌疑人银行网银交易记录时，侦查员发现一个特征：多个账号的网银交易IP地址一天之内在韩国和我国威海、沈阳变换，侦查员由此分析几个涉案银行卡的U盾很有可能被同一人持有，而此人应该是本社的财务团队重要成员。

　　警方在边检站调取了所有出入中韩的旅客情况。通过分析，发现一名叫卞某的韩国女子存在嫌疑，通过网上比对，卞某正是本社老板卞某的侄女，也就是持有涉案银行卡U盾的重大嫌疑人。

　　至此，犹如扑克牌一样，一个个“大王”、“小王”逐渐被警方翻过来，揭开了他们的面纱。警方根据嫌疑人在案件中的地位和作用，按照卖场、副本社和本社、服务器托管团队、换钱团队划分了4个圈，一个个嫌疑人被作为抓捕目标划入了所属的圈子。

　　收网

　　五地同时出击，嫌疑人全归案

　　圈定了23名待抓捕犯罪嫌疑人后，警方再派侦查员对每个抓捕对象的家庭住址一一暗中确认。

　　5月下旬，警方获悉韩国籍本社重要成员卞某、徐某和吴某先后在沈阳入境，抓捕时机成熟。抓捕组分沈阳、大连、青岛、威海、烟台5个方向，每组又单设财物保管组、电子取证组、银行冻结组、法制及翻译组等。

　　5月28日，“‘1·7’专案抓捕动员部署大会”在烟台开发区分局召开，宣布了抓捕行动方案。在山东省公安厅、烟台市公安局网监部门的指挥调度和各地警方的大力支持下，整个抓捕行动共动用警力120余人，出动车辆10余辆。

　　5月30日，烟台开发区警方此次抓捕行动同时在5地展开。

　　由于事先侦查工作和抓捕方案非常周密，整个抓捕行动进行得异常顺利，至10月30日23时，23名犯罪嫌疑人在辽宁、山东2省5地全部被抓获，赌博服务器等重要证据全部被获取，案件成功告破。